---

Workshop

Een vaker terugkerend thema is complexe structuren.

Hoe krijg je hier gevoel bij de opzet van complexe klantstructuren? En op welke wijze worden deze structuren (mis)gebruikt voor het witwassen van gelden?

Hier kom je tijdens deze workshop meer over te weten.

Onderwerpen

• Wat voor verschillende type rechtsvormen zijn er?
• Op welke wijze breng je de structuur in beeld?
• Hoe bepaal jij de scope van het onderzoek?
• De UBO?
• Welke type rechtsvormen en constructies worden ingezet om gelden wit te wassen?

Dag(en)
1

Meer informatie