---

Masterclass

Afscheid nemen van een klant op grond van integriteitsgronden blijft een lastig onderwerp.

Banken en financiële instellingen krijgen steeds vaker te maken met de situatie dat men afscheid wil nemen van de klant op integriteitsgronden. Gerechtelijke uitspraken laten zien dat dit niet altijd zonder slag of stoot gebeurt. En dat er zeker niet altijd is voldaan aan de voorwaarden die dit rechtvaardigen.

Het opzeggen van een bankrelatie gaat niet over één nacht ijs. De klant wordt toegang tot het betalingsverkeer ontnomen met alle nadelige gevolgen van dien.

Deze masterclass biedt jou handvatten om rekening mee te houden bij het uitvoeren van Due Diligence voordat de relatie wordt opgezegd.

Onderwerpen

• Het wettelijk kader
• Verplichtingen vanuit de Wwft
• Zorgplicht
• Beoordelingsgronden
• Proportionaliteit, materialiteit en zorgvuldigheid
• Jurisprudentie

Dag(en)
1

Meer informatie