Het werk van een KYC-analist is belangrijker dan ooit. Zeker in een tijd waarin financiële criminaliteit steeds geavanceerder wordt. Klantenonderzoek vraagt niet alleen om kennis van wetgeving, maar vooral om het vermogen om patronen te herkennen, verbanden te leggen én doortastend te rapporteren.
Tijdens deze 3-daagse bootcamp leer je wat er komt kijken bij Know Your Customer (KYC) en Customer Due Diligence (CDD). Je oefent met praktijkcases, ontdekt welke zaken duiden op verhoogd risico en leert hoe je onderzoeksvragen scherp formuleert.
Denk aan een ondernemer die via meerdere bv’s grote internationale geldstromen verplaatst. Of een cliënt met onduidelijke herkomst van vermogen. Door KYC-analisten met de juiste kennis en vaardigheden worden risico’s eerder gesignaleerd en kunnen instellingen voldoen aan hun poortwachtersrol.
Of je nu nieuw bent in het vakgebied of wilt doorgroeien in je huidige functie. Deze bootcamp maakt je operationeel inzetbaar binnen 1 week.
Toepasbare kennis in functies zoals:
- Financieel Medewerker (bij banken of verzekeraars)
- Compliance Officer
- Junior Risk Consultant
- Analist Transactiemonitoring