In een wereld waarin financiële criminaliteit steeds geavanceerder wordt, is het cruciaal dat organisaties beschikken over specialisten die risico’s niet alleen signaleren, maar ook kunnen duiden, rapporteren én aanpakken.
Deze 3-daagse training is speciaal ontworpen voor professionals met een KYC-basis die willen doorgroeien naar een rol met meer verantwoordelijkheid.
Je frist in hoog tempo de basisprincipes van Customer Due Diligence (CDD), Know Your Customer (KYC) en de Wwft op. Vervolgens duikt je diepeer in complexe dossiers, risicogebieden en verdiepende analyses. Je werkt met realistische praktijkcases, oefent met rapporteren én leert hoe je rode vlaggen signaleert voordat ze problemen worden.
Stel je voor: een klant met meerdere entiteiten, ongebruikelijke geldstromen en vage eigendomsstructuren. Wat doe je? Na deze training weet je niet alleen wat je moet vragen, maar ook waarom en wat je vervolgens met die informatie moet doen.
Deze training is waardevol voor o.a.:
- Junior en medior KYC/CDD-analisten
- Compliance officers
- Financial crime consultants
- Fraudeonderzoekers
- Bankmedewerkers klantacceptatie / risicobeheer