Achter een ogenschijnlijk gewone klantstructuur kan een doolhof aan vennootschappen, trusts en stichtingen schuilgaan. Structuren die meestal bedoeld zijn voor privacy, erfplanning of fiscale optimalisatie. Maar soms worden deze structuren óók ingezet voor witwassen, belastingontduiking of het verhullen van eigendom.
In deze eendaagse workshop leer je hoe je zulke complexe klantstructuren doorgrondt. Je ontdekt welke signalen kunnen wijzen op misbruik, hoe je structuuranalyses maakt die voldoen aan de eisen van de Wwft. Ook ontwikkel je skills om zorgvuldig te navigeren tussen risico, regelgeving en realiteit.
Stel je een klant voor met vestigingen in drie landen, een trust op de Kaaimaneilanden en een bestuurder met een schimmig verleden. Hoe beoordeel je dan wie de uiteindelijke belanghebbende (UBO) is? Welke vragen stel je? En hoe leg je je analyse onderbouwd vast? Na deze dag heb je meer houvast, meer kennis en vooral: meer scherpte in je beoordeling.
Functies waarvoor deze kennis relevant is:
- Compliance Officers
- CDD-analisten en KYC-specialisten
- Private bankers/relatiemanagers
- Juridisch/fiscaal adviseurs binnen financiële instellingen
- Risk & audit professionals