De vastgoedsector is aantrekkelijk. Niet alleen voor investeerders, maar helaas ook voor criminelen. Van ogenschijnlijk legitieme projectontwikkelaars tot particulieren met vastgoedportefeuilles. Als CDD- of KYC-professional zie je dagelijks klanten die actief zijn in vastgoed. Maar hoe herken je signalen van witwaspraktijken?
Tijdens deze interactieve workshop dompel jij je onder in de risico’s en patronen van vastgoedtransacties. Je kruipt in de huid van een analist én van een meester-witwasser. Je leert hoe criminelen vastgoed gebruiken om illegale geldstromen te maskeren.
Deze workshop is praktijkgericht. We werken met herkenbare casussen uit de dagelijkse praktijk van banken, verzekeraars en toezichthouders. Geen droge theorie, maar concrete handvatten om risico’s beter in te schatten, gerichter vragen te stellen en met meer zekerheid te rapporteren.
Deze workshop is bijzonder relevant voor professionals werkzaam als:
- CDD-analist
- KYC-specialist
- Compliance officer
- AML-onderzoeker
- Accountmanager zakelijke klanten (bijv. in vastgoedfinanciering)