Workshop
Vastgoed wordt door de aantrekkelijkheid van deze markt veelvuldig misbruikt om criminele gelden wit te wassen. Als analist krijg je bijna dagelijks te maken met klanten die vastgoed bezitten, verhandelen of hier mee te maken hebben.
In veel van deze gevallen zal het waarschijnlijk niet gaan om criminele gelden die worden witgewassen. Maar de enkeling eruit vissen waar dit wel speelt is belangrijk.
Ook de toezichthouder vraagt bijzondere aandacht voor de risico’s die samenhangen met vastgoed.
De Nederlandsche Bank beschouwt vastgoed namelijk al een aantal jaren als één van de speerpunten binnen het integriteittoezicht en is van mening dat een zakelijke vastgoedactiviteit naar haar aard een hoger risico op fraude en witwassen met zich brengt.
Leer hier meer over en doe actief mee. Sta tijdens deze workshop even in de schoenen van een meester witwasser.
Onderwerpen
- De markt
- Type vastgoed
- Wwft vereisten
- Witwasmethoden
- Red Flags
Dag(en)1
Meer informatie