Cryptovaluta zijn niet meer weg te denken uit de financiële wereld. Maar met de opkomst van digitale munten, zoals Bitcoin en stablecoins, nemen ook de risico’s toe. Criminelen maken steeds slimmer gebruik van virtuele assets om geld wit te wassen, fondsen te verplaatsen en de herkomst van kapitaal te verhullen.
De wet- en regelgeving ontwikkelt zich razendsnel. Met name rondom de 5e en 6e anti-witwasrichtlijn (AMLD). Organisaties die deze risico’s niet scherp hebben, lopen kans op forse boetes of reputatieschade.
In deze eendaagse masterclass krijg je praktische inzichten in hoe cryptotransacties verlopen, hoe witwasconstructies eruitzien én hoe je ze herkent. Na deze dag weet jij wat je moet vragen, controleren én signaleren.
Deze kennis is met name van toepassing voor professionals in functies zoals:
- CDD-analisten
- Compliance officers
- Fraudeonderzoekers
- Klantacceptatiemedewerkers (KYC)
- Financial crime consultants / auditors