---

Masterclass

Crypto’s staan op dit moment behoorlijk in de belangstelling, zowel bij de toezichthouder als bij marktpartijen.

Met de huidige ontwikkelingen op het gebied van Bitcoin, cryptovaluta én de implementatie van de 5e anti witwasrichtlijn, vormen virtuele assets een belangrijk onderwerp bij het detecteren van criminele geldstromen.

In deze masterclass draait het om het herkennen van risico’s in relatie tot het witwassen van criminele gelden met behulp van cryptovaluta.

Onderwerpen

• Achtergrond van crypto
• Basisprincipes van crypto
• De rol van de toezichthouder
• Criminaliteit en crypto
• Tips & tricks bij klantonderzoek

Dag(en)
1

Meer informatie