In een wereld waarin financiële instellingen onder streng toezicht staan, is het essentieel om risico’s vroegtijdig te signaleren. Klanten die actief zijn in bepaalde sectoren kunnen een verhoogd, hoog of zelfs onacceptabel risico vormen op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en fraude. Denk aan sectoren zoals crypto, vastgoedbeheer of autohandel. Branches waarin geldstromen vaak complex en ondoorzichtig zijn.
In deze intensieve eendaagse masterclass duik je diep in het begrip sectorrisico. Je leert hoe je risicovolle sectoren herkent, hoe je sectorlijsten en SBI-codes gebruikt als risicosignaal en hoe je deze inzichten vertaalt naar concrete klantdossiers en risicobeoordelingen.
Deze masterclass geeft je handvatten om meer risicogericht, kritisch en onderbouwd te werk te gaan. Essentieel voor wie werkzaam is in compliance, onboarding of klantmonitoring.
Deze masterclass is bijzonder waardevol voor professionals zoals:
- CDD-analisten
- KYC-specialisten
- Compliance officers
- Klantacceptatiemedewerkers
- Financieel rechercheurs of auditors